Росфинмониторинг обязал представителей бизнес-сообщества проверять своих клиентов на причастность к терроризму и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и при малейших подозрениях информировать об этом службу. Особенно это требование касается бухгалтеров и юристов, то есть тех ИП и организаций, которые ведут деятельность в сфере бухгалтерских и юридических услуг. Невыполнение этого требования грозит организациям и ИП штрафом.
Чтобы выполнить требования Росфинмониторинга достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга.
|
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга ИП и организации обязаны завести на официальном сайте Росфинмониторинга личный кабинет (ЛК). Зарегистрировать его не сложно, для этого нужно: 1. заполнить заявку на подключение к личному кабинету; 2. отправить заявку в Росфинмониторинг любым удобным способом:
Заявка должна быть: 1. подписана лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг; 2. заверена печатью (при наличии) или квалифицированной электронной подписью, если заявка отправляется в электронном виде. К заявке приложите копию документа, подтверждающего, что заявитель ведет предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг. Через ЛК ИП и организации (банки и прочие финансовые организации; нотариусы; аудиторы) обязаны проверять всех клиентов, которым оказывают услуги, а также обязаны информировать о тех сделках клиентов, которые можно счесть отмыванием денег. Для этого предоставляется перечень организаций и физлиц, в отношении которых у Росфинмониторинга уже есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, выдается памятка и методические указания о том, какие операции нужно считать подозрительными. Напомним, что ранее бухгалтеров и юристов также обязывали информировать надзорные органы о сделках клиентов, но только в том случае, если такие сделки были связаны с осуществлением от имени или по поручению сторонней организации или физлица, включая ИП, определенных операций с денежными средствами или прочим имуществом. Особо ведомство интересуют:
|
|
Ответственность за «несообщение» Если Росфинмониторинг самостоятельно или с помощью других лиц обнаружит подозрительные сделки, а ИП или организации об этом ранее не сообщали, то им за это грозит штраф:
|